DocMuse es un servicio privado y de pago, gestionado por The Muse Technology EOOD (Bulgaria). No es una web gubernamental y no está vinculado a GOV.UK, mygov.scot, nidirect, ningún servicio de juzgados y tribunales ni a ningún otro organismo público. No es un despacho de abogados ni está regulado por la Solicitors Regulation Authority, la Law Society of Scotland, la Law Society of Northern Ireland ni por otro regulador de servicios jurídicos, por lo que ningún defensor ni organismo de reclamaciones sobre servicios jurídicos puede tramitar reclamaciones sobre él; sus documentos no constituyen asesoramiento jurídico.
Acta de una reunión del consejo de una sociedad privada (Reino Unido)
Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales · en inglés
2,00 €Rellénelo gratis online y pague solo al descargarlo
14 preguntas · unos 6 min
Este documento está en inglés
El PDF que descargue está en inglés: es el idioma en el que debe presentarse, por eso no se traduce. Todo lo que hay en esta página sirve para explicarle lo que dice.
Pensado para usarse en Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales
Rellenar el modelo
Sus respuestas se guardan en este dispositivo durante 7 días o hasta que las borre.
- Descarga inmediata tras el pago
- Copia del enlace enviada a su correo electrónico
- No hace falta cuenta
Para los administradores de una sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido que dejan constancia de una reunión del consejo: asistentes, quórum, declaraciones de interés y cada decisión adoptada, como un mandato bancario, un contrato, un dividendo a cuenta o un nuevo local. Toda sociedad debe conservar las actas de las reuniones de los administradores al menos diez años (sección 248 de la Companies Act 2006), y el presidente las firma como fieles. Nada de esto se presenta en Companies House.
- Pensado para usarse en Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales
- Última actualización: 28 de octubre de 2026
Cuando un documento para el Reino Unido reproduce el texto de una norma o de una publicación gubernamental —del Reino Unido, de Escocia o de Irlanda del Norte—, contiene información del sector público bajo la Open Government Licence v3.0.
Publicado porDocMuse
Cuándo usar este documento
- Su sociedad en el Reino Unido celebró una reunión del consejo y necesita un acta en condiciones.
- Los administradores se reunieron para aprobar las cuentas anuales y quieren las decisiones en acta.
- Un administrador declaró un interés en la reunión y quiere que conste en el acta.
- Quiere un modelo claro de acta de reunión de administradores de una sociedad pequeña.
Qué hay que rellenar
Los datos que pide el documento.
- Denominación social
- Número de la sociedad (8 caracteres, como en el registro de Companies House)
- Domicilio social actual de la sociedad
- Localidad
- Código postal del domicilio social
- Fecha de la junta
- Hora de inicio de la reunión
- Lugar de la reunión (o «por videollamada»)
- Administradores presentes
- Otros asistentes (secretario, contable)
- Presidente de la sesión
- Intereses declarados por los administradores (o «Ninguno»)
- Asuntos tratados y decisiones adoptadas, punto por punto (en inglés)
- Fecha
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto tiempo debe conservar una sociedad británica las actas del consejo?
- Al menos diez años desde la fecha de la reunión (sección 248 de la Companies Act 2006). Las actas firmadas por el presidente prueban lo decidido, y no conservarlas es una infracción de cada administrador responsable. Guárdelas con los demás libros de la sociedad, en papel o en formato electrónico, junto con los acuerdos escritos de los administradores.
- ¿Pueden los administradores acordar un dividendo en el acta del consejo?
- Según los estatutos modelo, los administradores pueden acordar un dividendo a cuenta; el dividendo final lo aprueban los socios por acuerdo ordinario, sin superar lo que recomienden los administradores. En ambos casos solo puede pagarse con beneficios distribuibles (Part 23 de la Companies Act 2006) que reflejen las cuentas de la sociedad, así que anote en el acta en qué cuentas se basó la decisión.
- ¿Y si un administrador tiene un interés en un contrato que aprueba el consejo?
- Debe declarar la naturaleza y el alcance de su interés a los demás administradores antes de que la sociedad celebre la operación (sección 177 de la Companies Act 2006), y la declaración se recoge en el acta. Si después puede votar y contar para el quórum depende de los estatutos; según los estatutos modelo, un administrador en conflicto de intereses en general no puede, con algunas excepciones.
Cómo puede firmar este documento
- Imprímalo y fírmelo a mano. Las líneas de firma del documento se dejan en blanco a propósito: firme sobre ellas con bolígrafo.
- Fírmelo por su cuenta con una firma electrónica cualificada. Si ya tiene una firma cualificada (Evrotrust, B-Trust, StampIT, ZealiD o cualquier proveedor cualificado de la Lista de confianza de la UE, en tarjeta, en un token USB, en una aplicación móvil o en la nube), nuestra guía de firma explica paso a paso cómo firmar precisamente este archivo sin invalidarlo. Ayuda paso a paso y una forma de comprobar el resultado
DocMuse vende documentos, no asesoramiento jurídico. Que se acepten depende siempre de las normas del destinatario y de la ley aplicable.
Documentos relacionados
- Acuerdo de los administradores para cambiar el domicilio social de una sociedad (Reino Unido)
Para los administradores (directors) de una sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido que trasladan su domicilio social (registered office). El acuerdo escrito, firmado por todos los administradores, recoge la nueva dirección, confirma que es una dirección adecuada en la parte del Reino Unido donde está registrada la sociedad y designa al administrador que presentará el cambio. El cambio surte efecto cuando Companies House lo inscribe; el formulario AD01 lo presenta la propia sociedad en línea y sin tasa. Es la decisión para los libros de la sociedad, no la presentación.
- Acuerdo de los administradores para cerrar una sociedad mediante baja voluntaria (Reino Unido)
Para los administradores de una sociedad privada de responsabilidad limitada solvente en el Reino Unido que ha dejado de operar y se va a cerrar. El acuerdo escrito deja constancia de que la sociedad cumple las condiciones de la Companies Act 2006 para la baja voluntaria y autoriza la solicitud con el formulario DS01 (£13 en línea) y las copias que deben enviarse en siete días a socios, empleados, acreedores, administradores que no firmaron y gestores del fondo de pensiones. Una sociedad que no puede pagar sus deudas se cierra mediante un profesional de la insolvencia.
- Acuerdo de los administradores para nombrar a un nuevo administrador, con su consentimiento (Reino Unido)
Para el consejo de una sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido que nombra a un nuevo administrador (director). El acuerdo escrito recoge el nombramiento, la fecha en que surte efecto y quién lo comunicará a Companies House, y el nuevo administrador firma su consentimiento para ejercer el cargo. Desde el 18 de noviembre de 2025 el nuevo administrador debe verificar antes su identidad en Companies House y dar a la sociedad su código personal; la sociedad presenta el nombramiento con el formulario AP01, en línea, en 14 días. El acuerdo se guarda en los libros de la sociedad.
- Acuerdo escrito de los socios de una sociedad privada (Reino Unido)
Para los administradores y socios de una sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido que deciden sin junta: modificar los estatutos o la denominación, aprobar un contrato largo de un administrador u otra decisión de los socios. Los administradores circulan el acuerdo como ordinario (más de la mitad de los derechos de voto) o especial (al menos el 75%), y cada socio firma para aprobarlo. Caduca a los 28 días salvo que los estatutos digan otra cosa. El acuerdo especial se presenta en Companies House en 15 días. No sirve para cesar a un administrador ni a un auditor.
- Contrato de consultoría para autónomos (Inglaterra y Gales)
Para un cliente y un consultor o freelance autónomo en Inglaterra y Gales, que trabaja por cuenta propia o a través de su propia sociedad limitada. El contrato cubre los servicios, honorarios y facturas, los gastos, el derecho a enviar un sustituto, la propiedad del trabajo, la confidencialidad, la responsabilidad, la terminación y las reglas off-payroll (IR35) para clientes medianos y grandes. Su redacción no decide la condición laboral o fiscal, que depende de cómo se trabaja en la práctica, así que cada parte debería pedir asesoramiento si hay dudas.
- Carta de dimisión como administrador de una sociedad (Reino Unido)
Para un administrador (director) de una sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido que deja el cargo. La carta presenta la dimisión desde una fecha concreta, pide a la sociedad que lo comunique a Companies House en 14 días con el formulario TM01 y actualice su documentación, y aclara que dimitir como administrador no pone fin por sí solo a un empleo ni a una participación. Según los estatutos modelo, la dimisión surte efecto como indica en cuanto la sociedad la recibe. Una sociedad debe tener al menos un administrador persona física, así que el administrador único busca primero un sustituto.