DocMuse е частна платена услуга, предоставяна от The Muse Technology EOOD (България). Това не е правителствен уебсайт и не е свързан с GOV.UK, mygov.scot, nidirect, служба на съдилищата и трибуналите или друг публичен орган. Това не е адвокатска кантора и не се регулира от Solicitors Regulation Authority, Law Society of Scotland, Law Society of Northern Ireland или друг регулатор на правните услуги, затова никой правен омбудсман или орган за жалби срещу правни услуги не може да разглежда жалби срещу него; документите му не са правен съвет.
Протокол от заседание на управителния съвет на частно дружество (Обединеното кралство)
Англия, Северна Ирландия, Шотландия и Уелс · на английски
2,00 €Попълнете го онлайн безплатно — плащате само за изтеглянето
14 въпроса · около 6 мин.
Документът е на английски
PDF файлът, който изтегляте, е на английски — на този език се подава, затова не се превежда. Всичко на тази страница е тук, за да ви каже какво пише в него.
Предназначен за използване в: Англия, Северна Ирландия, Шотландия и Уелс
Попълнете формуляра
Отговорите ви остават на това устройство 7 дни или докато ги изтриете.
- Изтегляне веднага след плащане
- Резервна връзка на имейла ви
- Не е нужен профил
За директорите на частно дружество с ограничена отговорност в Обединеното кралство, които документират заседание на съвета: кой е присъствал, кворумът, декларираните интереси и всяко взето решение – например банково пълномощие, договор, междинен дивидент или нов офис. Всяко дружество трябва да пази протоколите от заседанията на директорите поне десет години (раздел 248 от Companies Act 2006), а председателят ги подписва като верен запис. Нищо тук не се подава в Companies House.
- Предназначен за използване в: Англия, Северна Ирландия, Шотландия и Уелс
- Последна актуализация: 28 октомври 2026 г.
Когато документ за Обединеното кралство възпроизвежда текст от законодателство или от правителствена публикация — на Обединеното кралство, на Шотландия или на Северна Ирландия, — той съдържа информация от публичния сектор, лицензирана съгласно Open Government Licence v3.0.
Публикуван отDocMuse
Кога да използвате този документ
- Дружеството ви във Великобритания проведе заседание на директорите и ви трябва протокол за архива.
- Директорите се събраха, за да одобрят годишния отчет, и искат решенията да са в протокол.
- Директор обяви личен интерес на заседанието и искате това да е записано в протокола.
- Искате ясен образец на протокол от заседание на директорите на малко дружество.
Какво попълвате
Данните, които документът изисква.
- Наименование на дружеството
- Номер на дружеството (8 знака, както е в британския търговски регистър)
- Настоящо седалище на дружеството
- Град или населено място
- Пощенски код на регистрирания офис
- Дата на събранието
- Начален час на заседанието
- Място на заседанието (или „чрез видеовръзка“)
- Присъстващи директори
- Други присъстващи (секретар, счетоводител)
- Председател
- Интереси, декларирани от директорите (или „Няма“)
- Обсъдени въпроси и взети решения, точка по точка (на английски)
- Дата
Често задавани въпроси
- Колко дълго британско дружество трябва да пази протоколите на съвета?
- Поне десет години от датата на заседанието (раздел 248 от Companies Act 2006). Протоколите, подписани от председателя, доказват какво е решено, а непазенето им е нарушение за всеки виновен служител. Пазете ги с другата документация на дружеството, на хартия или електронно, заедно с писмените решения на директорите.
- Могат ли директорите да обявят дивидент с протокол на съвета?
- Според типовия устав директорите могат да решат да изплатят междинен дивидент; окончателният се обявява от съдружниците с обикновено решение и не над препоръчаната от директорите сума. И в двата случая дивидент се плаща само от печалбата, налична за разпределение (част 23 от Companies Act 2006), видна от отчетите на дружеството, затова посочете в протокола на кои отчети се основава.
- Какво става, ако директор има интерес от договор, който съветът одобрява?
- Той трябва да декларира естеството и обхвата на интереса си пред другите директори, преди дружеството да сключи сделката (раздел 177 от Companies Act 2006), а декларацията се записва в протокола. Дали после може да гласува и да се брои за кворума, зависи от устава; според типовия устав директор с конфликт по правило не може, с някои изключения.
Как можете да подпишете документа
- Разпечатайте го и го подпишете на ръка. Редовете за подпис в документа остават празни нарочно — подпишете се на тях с химикал.
- Подпишете го сами с квалифициран електронен подпис. Ако вече имате КЕП — Evrotrust, B-Trust, StampIT, ZealiD или друг квалифициран доставчик от Доверителния списък на ЕС, на карта, USB токен, в мобилно приложение или в облака — ръководството ни за подписване обяснява стъпка по стъпка как да подпишете точно този файл, без да обезсилите подписа. Помощ стъпка по стъпка и проверка дали се е получило
DocMuse продава документи, не правни съвети. Приемането винаги зависи от правилата на получателя и местното законодателство.
Свързани документи
- Решение на директорите за промяна на седалището на дружество (Обединеното кралство)
За директорите на частно дружество с ограничена отговорност в Обединеното кралство, които преместват регистрирания му офис. Писменото решение, подписано от всички директори, записва новия адрес, потвърждава, че той е подходящ адрес в частта от Обединеното кралство, където е регистрирано дружеството, и определя директора, който ще подаде промяната. Промяната влиза в сила, когато Companies House я впише; формулярът AD01 се подава онлайн без такса от самото дружество. Това е решението за документацията на дружеството, а не самото подаване.
- Решение на директорите за закриване на дружество чрез доброволно заличаване (Обединеното кралство)
За директорите на платежоспособно частно дружество с ограничена отговорност в Обединеното кралство, което е спряло дейност и ще бъде закрито. Писменото решение записва, че дружеството отговаря на условията на Companies Act 2006 за доброволно заличаване, и разрешава заявлението с формуляр DS01 (£13 онлайн) и копията, които в седемдневен срок трябва да отидат до съдружниците, служителите, кредиторите, неподписалите директори и пенсионните попечители. Дружество, което не може да плати дълговете си, се закрива чрез синдик (insolvency practitioner).
- Решение на директорите за назначаване на нов директор със съгласие за заемане на длъжността (Обединеното кралство)
За управителния съвет на частно дружество с ограничена отговорност в Обединеното кралство, което назначава нов директор. Писменото решение на директорите записва назначаването, датата, от която действа, и кой ще уведоми Companies House, а новият директор подписва съгласие да заеме длъжността. От 18 ноември 2025 г. новият директор трябва първо да потвърди самоличността си пред Companies House и да даде на дружеството личния си код; дружеството подава назначаването с формуляр AP01 онлайн в срок от 14 дни. Решението се пази в документацията на дружеството.
- Писмено решение на съдружниците в частно дружество (Обединеното кралство)
За директорите и съдружниците на частно дружество с ограничена отговорност в Обединеното кралство, които решават без събрание: промяна на устава или името, одобряване на дълъг договор с директор или друго решение на съдружниците. Директорите разпращат решението като обикновено (над половината от гласовете) или специално (поне 75%) и всеки съдружник подписва, ако е съгласен. То отпада след 28 дни, ако уставът не предвижда друго. Специалното решение се подава в Companies House до 15 дни. Не може да се използва за освобождаване на директор или одитор.
- Договор за консултантски услуги на свободна практика (Англия и Уелс)
За възложител и самостоятелно зает консултант или фрийлансър в Англия и Уелс, който работи за своя сметка или чрез собствено дружество с ограничена отговорност. Договорът урежда услугите, хонорара и фактурите, разходите, правото да се изпрати заместник, кой притежава работата, поверителността, отговорността, прекратяването и правилата за работа извън ведомостта (IR35) при средни и големи възложители. Текстът му не определя трудовия или данъчния статус, който зависи от реалното изпълнение, затова всяка страна да потърси съвет при съмнение.
- Писмо за оставка като директор на дружество (Обединеното кралство)
За директор на частно дружество с ограничена отговорност в Обединеното кралство, който се оттегля. Писмото подава оставка от посочена дата, иска от дружеството да уведоми Companies House в срок от 14 дни с формуляр TM01 и да обнови документацията си и посочва, че оставката като директор сама по себе си не прекратява работа или дялово участие. Според типовия устав оставката действа, както е посочено в нея, щом дружеството я получи. Дружеството трябва да има поне един директор – физическо лице, затова единственият директор първо урежда заместник.