DocMuse to prywatna, płatna usługa prowadzona przez The Muse Technology EOOD (Bułgaria). Nie jest to strona rządowa i nie jest powiązana z GOV.UK, mygov.scot, nidirect, żadną służbą sądów i trybunałów ani żadnym innym organem publicznym. Nie jest to kancelaria prawna i nie podlega Solicitors Regulation Authority, Law Society of Scotland, Law Society of Northern Ireland ani innemu regulatorowi usług prawnych, dlatego żaden rzecznik ani organ rozpatrujący skargi na usługi prawne nie rozpatruje skarg na nią; jej dokumenty nie są poradą prawną.
Protokół z posiedzenia zarządu spółki prywatnej (Zjednoczone Królestwo)
Anglia, Irlandia Północna, Szkocja i Walia · w języku angielskim
2,00 €Wypełnij online za darmo — płacisz tylko za pobranie
Pytania: 14 · ok. 6 min
Ten dokument jest w języku angielskim
Pobierany PDF jest w języku angielskim — w tym języku się go składa, dlatego nie jest tłumaczony. Wszystko na tej stronie ma wyjaśnić, co w nim jest.
Do użytku w kraju: Anglia, Irlandia Północna, Szkocja i Walia
Wypełnij formularz
Twoje odpowiedzi zostają na tym urządzeniu przez 7 dni lub do czasu, aż je usuniesz.
- Pobierasz od razu po płatności
- Zapasowy link wysyłamy e-mailem
- Bez zakładania konta
Dla dyrektorów prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zjednoczonym Królestwie, którzy protokołują posiedzenie zarządu: kto był obecny, kworum, zgłoszone konflikty interesów i każdą podjętą decyzję, np. pełnomocnictwo bankowe, umowę, zaliczkę na dywidendę czy nowy lokal. Każda spółka musi przechowywać protokoły z posiedzeń dyrektorów co najmniej dziesięć lat (sekcja 248 Companies Act 2006), a przewodniczący podpisuje je jako zgodne z przebiegiem. Niczego tu nie składa się w Companies House.
- Do użytku w kraju: Anglia, Irlandia Północna, Szkocja i Walia
- Ostatnia aktualizacja: 28 października 2026
Jeśli dokument dla Zjednoczonego Królestwa przytacza słowa przepisów lub publikacji rządowej – brytyjskiej, szkockiej lub północnoirlandzkiej – zawiera informacje sektora publicznego udostępnione na licencji Open Government Licence v3.0.
Opublikowane przezDocMuse
Kiedy przyda Ci się ten dokument
- W Twojej spółce w Wielkiej Brytanii odbyło się posiedzenie zarządu i potrzebny jest porządny protokół.
- Dyrektorzy zebrali się, by zatwierdzić roczne sprawozdanie, i chcą zaprotokołować decyzje.
- Jeden z dyrektorów zgłosił na posiedzeniu konflikt interesów i chcesz to wpisać do protokołu.
- Chcesz przejrzystego wzoru protokołu z posiedzenia zarządu małej spółki.
Co wypełniasz
Dane, o które prosi dokument.
- Firma spółki
- Numer spółki (8 znaków, jak w rejestrze Companies House)
- Obecna siedziba spółki
- Miejscowość
- Kod pocztowy siedziby
- Data zebrania
- Godzina rozpoczęcia posiedzenia
- Miejsce posiedzenia (lub „wideorozmowa”)
- Obecni dyrektorzy
- Inne obecne osoby (sekretarz, księgowy)
- Przewodniczący
- Interesy zgłoszone przez dyrektorów (lub „Brak”)
- Omawiane sprawy i podjęte decyzje, punkt po punkcie (po angielsku)
- Data
Najczęstsze pytania
- Jak długo brytyjska spółka musi przechowywać protokoły zarządu?
- Co najmniej dziesięć lat od daty posiedzenia (sekcja 248 Companies Act 2006). Protokoły podpisane przez przewodniczącego są dowodem podjętych decyzji, a ich nieprzechowywanie jest wykroczeniem każdego odpowiedzialnego członka organu. Przechowuj je z pozostałą dokumentacją spółki, papierowo lub elektronicznie, razem z pisemnymi uchwałami dyrektorów.
- Czy dyrektorzy mogą uchwalić dywidendę w protokole zarządu?
- Według wzorcowej umowy dyrektorzy mogą zdecydować o wypłacie zaliczki na dywidendę (interim dividend); dywidendę końcową uchwalają wspólnicy uchwałą zwykłą, nie wyższą niż rekomendacja dyrektorów. W obu przypadkach dywidendę można wypłacić wyłącznie z zysków dostępnych do podziału (część 23 Companies Act 2006), wykazanych w sprawozdaniach, więc wpisz do protokołu, na jakich sprawozdaniach się opierano.
- Co jeśli dyrektor ma interes w umowie zatwierdzanej przez zarząd?
- Musi zgłosić charakter i zakres swojego interesu pozostałym dyrektorom, zanim spółka zawrze transakcję (sekcja 177 Companies Act 2006), a zgłoszenie odnotowuje się w protokole. Czy może potem głosować i liczyć się do kworum, zależy od umowy spółki; według wzorcowej umowy dyrektor w konflikcie interesów co do zasady nie może, z pewnymi wyjątkami.
Jak możesz podpisać ten dokument
- Wydrukuj go i podpisz odręcznie. Miejsca na podpis w dokumencie celowo zostają puste — podpisz się na nich długopisem.
- Podpisz go samodzielnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeśli masz już podpis kwalifikowany — Certum, Szafir, EuroCert, ZealiD albo innego kwalifikowanego dostawcy z unijnej listy zaufanych dostawców, na karcie, tokenie USB, w aplikacji mobilnej lub w chmurze — nasz przewodnik po podpisywaniu wyjaśnia krok po kroku, jak podpisać właśnie ten plik, nie unieważniając podpisu. Profil Zaufany i podpis osobisty tu nie wystarczą. Pomoc krok po kroku i sprawdzenie, czy się udało
DocMuse sprzedaje dokumenty, a nie porady prawne. Przyjęcie dokumentu zawsze zależy od zasad odbiorcy i prawa, które go obowiązuje.
Podobne dokumenty
- Uchwała dyrektorów o zmianie siedziby spółki (Zjednoczone Królestwo)
Dla dyrektorów prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zjednoczonym Królestwie, którzy przenoszą jej siedzibę (registered office). Pisemna uchwała podpisana przez wszystkich dyrektorów zapisuje nowy adres, potwierdza, że jest to odpowiedni adres w części Zjednoczonego Królestwa, w której spółka jest zarejestrowana, i wskazuje dyrektora, który zgłosi zmianę. Zmiana wchodzi w życie po wpisie w Companies House; formularz AD01 spółka składa sama online, bez opłaty. To decyzja do dokumentacji spółki, a nie samo zgłoszenie.
- Uchwała dyrektorów o zamknięciu spółki przez dobrowolne wykreślenie (Zjednoczone Królestwo)
Dla dyrektorów wypłacalnej prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zjednoczonym Królestwie, która zakończyła działalność i ma zostać zamknięta. Pisemna uchwała stwierdza, że spółka spełnia warunki Companies Act 2006 do dobrowolnego wykreślenia, i zatwierdza wniosek na formularzu DS01 (£13 online) oraz kopie, które w ciągu siedmiu dni muszą trafić do wspólników, pracowników, wierzycieli, niepodpisujących dyrektorów i powierników funduszu emerytalnego. Niewypłacalną spółkę zamyka się przez syndyka (insolvency practitioner).
- Uchwała dyrektorów o powołaniu nowego dyrektora wraz ze zgodą na pełnienie funkcji (Zjednoczone Królestwo)
Dla zarządu prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zjednoczonym Królestwie, który powołuje nowego dyrektora. Pisemna uchwała dyrektorów zapisuje powołanie, datę jego skuteczności i osobę, która zgłosi je w Companies House, a nowy dyrektor podpisuje zgodę na pełnienie funkcji. Od 18 listopada 2025 r. nowy dyrektor musi najpierw zweryfikować tożsamość w Companies House i przekazać spółce swój kod osobisty; spółka zgłasza powołanie na formularzu AP01 online w ciągu 14 dni. Uchwała trafia do dokumentacji spółki.
- Pisemna uchwała wspólników spółki prywatnej (Zjednoczone Królestwo)
Dla dyrektorów i wspólników prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zjednoczonym Królestwie, którzy decydują bez zgromadzenia: zmiana umowy spółki lub nazwy, zgoda na długą umowę z dyrektorem czy inna decyzja wspólników. Dyrektorzy rozsyłają uchwałę jako zwykłą (ponad połowa głosów) lub szczególną (co najmniej 75%), a każdy wspólnik podpisuje ją na znak zgody. Wygasa po 28 dniach, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Uchwałę szczególną składa się w Companies House w ciągu 15 dni. Nie służy do odwołania dyrektora ani biegłego rewidenta.
- Umowa o świadczenie usług doradczych przez freelancera (Anglia i Walia)
Dla zleceniodawcy i samozatrudnionego konsultanta lub freelancera w Anglii i Walii, działającego na własny rachunek lub przez własną spółkę z o.o. Umowa obejmuje usługi, wynagrodzenie i faktury, wydatki, prawo do wysłania zastępcy, prawa do wyników pracy, poufność, odpowiedzialność, zakończenie umowy oraz zasady off-payroll (IR35) dla średnich i dużych zleceniodawców. Jej treść nie przesądza o statusie pracowniczym ani podatkowym, który zależy od faktycznego wykonywania pracy, więc w razie wątpliwości każda strona powinna zasięgnąć porady.
- Pismo z rezygnacją z funkcji dyrektora spółki (Zjednoczone Królestwo)
Dla dyrektora prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zjednoczonym Królestwie, który ustępuje. Pismo zawiera rezygnację ze wskazaną datą, prosi spółkę o zgłoszenie w Companies House w ciągu 14 dni na formularzu TM01 i aktualizację dokumentacji oraz stwierdza, że rezygnacja z funkcji dyrektora sama nie kończy zatrudnienia ani udziałów. Według wzorcowej umowy rezygnacja działa zgodnie ze swoją treścią po otrzymaniu jej przez spółkę. Spółka musi mieć co najmniej jednego dyrektora będącego osobą fizyczną, więc jedyny dyrektor najpierw zapewnia następcę.