DocMuse este un serviciu privat, cu plată, operat de The Muse Technology EOOD (Bulgaria). Nu este un site guvernamental și nu are legătură cu GOV.UK, mygov.scot, nidirect, vreun serviciu al instanțelor și tribunalelor sau cu vreo altă autoritate publică. Nu este o firmă de avocatură și nu este reglementat de Solicitors Regulation Authority, Law Society of Scotland, Law Society of Northern Ireland sau de alt regulator al serviciilor juridice, de aceea niciun ombudsman sau organism pentru plângeri privind serviciile juridice nu poate examina plângeri împotriva sa; documentele sale nu sunt consultanță juridică.
Procesul-verbal al ședinței consiliului unei societăți private (Regatul Unit)
Anglia, Irlanda de Nord, Scoția și Țara Galilor · în limba engleză
2,00 EURCompletați-l online gratuit — plătiți doar descărcarea
14 întrebări · aproximativ 6 min
Acest document este în limba engleză
PDF-ul pe care îl descărcați este în limba engleză — aceasta este limba în care trebuie depus, așa că nu este tradus. Tot ce se află pe această pagină vă explică ce conține.
Pentru utilizare în: Anglia, Irlanda de Nord, Scoția și Țara Galilor
Completați formularul
Răspunsurile dumneavoastră rămân pe acest dispozitiv 7 zile sau până le ștergeți.
- Descărcare imediată după plată
- Link de rezervă trimis pe e-mail
- Fără cont
Pentru directorii unei societăți private cu răspundere limitată din Regatul Unit care consemnează o ședință a consiliului: cine a participat, cvorumul, declarațiile de interese și fiecare decizie luată, de exemplu un mandat bancar, un contract, un dividend interimar sau un nou sediu. Orice societate trebuie să păstreze procesele-verbale ale ședințelor directorilor cel puțin zece ani (secțiunea 248 din Companies Act 2006), iar președintele de ședință le semnează ca fiind corecte. Nimic de aici nu se depune la Companies House.
- Pentru utilizare în: Anglia, Irlanda de Nord, Scoția și Țara Galilor
- Ultima actualizare: 28 octombrie 2026
Când un document pentru Regatul Unit reproduce textul unor acte normative sau al unei publicații guvernamentale – din Regatul Unit, Scoția sau Irlanda de Nord –, acesta conține informații din sectorul public licențiate în temeiul Open Government Licence v3.0.
Publicat deDocMuse
Când vă este util acest document
- Societatea dumneavoastră din Regatul Unit a ținut o ședință a consiliului și vă trebuie un proces-verbal.
- Administratorii s-au întrunit să aprobe situațiile financiare anuale și vor deciziile consemnate.
- Un administrator a declarat un interes la ședință și vreți ca acest lucru să apară în procesul-verbal.
- Vreți un model clar de proces-verbal pentru ședința administratorilor unei societăți mici.
Ce completați
Datele pe care le cere documentul.
- Denumirea societății
- Numărul societății (8 caractere, ca în registrul Companies House)
- Sediul social actual al societății
- Localitate
- Codul poștal al sediului social
- Data ședinței
- Ora de începere a ședinței
- Locul ședinței (sau „prin apel video”)
- Directorii prezenți
- Alte persoane prezente (secretar, contabil)
- Președinte de ședință
- Interese declarate de directori (sau „Niciunul”)
- Chestiunile discutate și deciziile luate, punct cu punct (în engleză)
- Data
Întrebări frecvente
- Cât timp trebuie o societate britanică să păstreze procesele-verbale ale consiliului?
- Cel puțin zece ani de la data ședinței (secțiunea 248 din Companies Act 2006). Procesele-verbale semnate de președinte dovedesc ce s-a decis, iar nepăstrarea lor este o infracțiune pentru fiecare membru al conducerii aflat în culpă. Păstrați-le cu celelalte evidențe ale societății, pe hârtie sau electronic, împreună cu hotărârile scrise ale directorilor.
- Pot directorii să declare un dividend prin procesul-verbal al consiliului?
- Potrivit statutului-model, directorii pot decide plata unui dividend interimar; dividendul final se declară de asociați prin hotărâre ordinară și nu peste suma recomandată de directori. În ambele cazuri, dividendul se plătește doar din profiturile distribuibile (partea 23 din Companies Act 2006), reflectate în situațiile financiare, deci consemnați în procesul-verbal pe ce situații v-ați bazat.
- Ce se întâmplă dacă un director are un interes într-un contract pe care consiliul îl aprobă?
- Trebuie să declare natura și întinderea interesului celorlalți directori înainte ca societatea să încheie tranzacția (secțiunea 177 din Companies Act 2006), iar declarația se consemnează în procesul-verbal. Dacă poate apoi vota și conta pentru cvorum depinde de statut; potrivit statutului-model, un director aflat în conflict de interese, în general, nu poate, cu unele excepții.
Cum puteți semna acest document
- Tipăriți-l și semnați-l de mână. Rândurile de semnătură din document sunt lăsate libere intenționat — semnați pe ele cu pixul.
- Semnați-l personal cu o semnătură electronică calificată. Dacă dețineți deja o semnătură calificată — certSIGN, DigiSign, Trans Sped, AlfaSign sau orice furnizor calificat de pe Lista de încredere a UE, pe card, token USB, într-o aplicație mobilă sau în cloud — ghidul nostru de semnare explică pas cu pas cum semnați exact acest fișier fără a-l invalida. Semnătura avansată din cartea electronică de identitate nu este suficientă aici. Ajutor pas cu pas și o modalitate de a verifica rezultatul
DocMuse vinde documente, nu consultanță juridică. Acceptarea depinde întotdeauna de regulile destinatarului și de legea care i se aplică.
Documente înrudite
- Hotărârea directorilor privind schimbarea sediului social al societății (Regatul Unit)
Pentru directorii unei societăți private cu răspundere limitată din Regatul Unit care îi mută sediul social. Hotărârea scrisă, semnată de toți directorii, consemnează noua adresă, confirmă că este o adresă adecvată în partea Regatului Unit în care este înregistrată societatea și desemnează directorul care va depune modificarea. Schimbarea produce efecte când Companies House o înregistrează; formularul AD01 se depune online, fără taxă, de societatea însăși. Este decizia pentru evidențele societății, nu depunerea în sine.
- Hotărârea directorilor de închidere a societății prin radiere voluntară (Regatul Unit)
Pentru directorii unei societăți private cu răspundere limitată solvabile din Regatul Unit care și-a încetat activitatea și urmează să fie închisă. Hotărârea scrisă consemnează că societatea îndeplinește condițiile Companies Act 2006 pentru radierea voluntară și autorizează cererea pe formularul DS01 (£13 online) și copiile care trebuie trimise în șapte zile asociaților, angajaților, creditorilor, directorilor care nu au semnat și administratorilor fondului de pensii. O societate care nu își poate plăti datoriile se închide printr-un practician în insolvență.
- Hotărârea directorilor de numire a unui nou director, cu acordul acestuia (Regatul Unit)
Pentru consiliul unei societăți private cu răspundere limitată din Regatul Unit care numește un nou director. Hotărârea scrisă a directorilor consemnează numirea, data de la care produce efecte și cine va anunța Companies House, iar noul director semnează acordul de a accepta funcția. Din 18 noiembrie 2025 noul director trebuie mai întâi să își verifice identitatea la Companies House și să dea societății codul personal; societatea depune numirea pe formularul AP01, online, în 14 zile. Hotărârea se păstrează în evidențele societății.
- Hotărâre scrisă a asociaților unei societăți private (Regatul Unit)
Pentru directorii și asociații unei societăți private cu răspundere limitată din Regatul Unit care decid fără adunare: modificarea statutului sau a denumirii, aprobarea unui contract lung cu un director ori altă decizie a asociaților. Directorii transmit hotărârea ca ordinară (peste jumătate din drepturile de vot) sau specială (cel puțin 75%), iar fiecare asociat semnează pentru a fi de acord. Ea expiră după 28 de zile, dacă statutul nu prevede altfel. Hotărârea specială se depune la Companies House în 15 zile. Nu poate fi folosită pentru revocarea unui director sau auditor.
- Contract de consultanță pentru liber profesionist (Anglia și Țara Galilor)
Pentru un client și un consultant sau freelancer independent din Anglia și Țara Galilor, care lucrează pe cont propriu sau prin propria societate cu răspundere limitată. Contractul acoperă serviciile, onorariile și facturile, cheltuielile, dreptul de a trimite un înlocuitor, cui aparține munca, confidențialitatea, răspunderea, încetarea și regulile off-payroll (IR35) pentru clienții mijlocii și mari. Textul nu decide statutul de angajat sau fiscal, care depinde de felul în care se lucrează efectiv, așa că fiecare parte să ceară sfatul unui specialist dacă statutul nu e clar.
- Scrisoare de demisie din funcția de director al unei societăți (Regatul Unit)
Pentru directorul unei societăți private cu răspundere limitată din Regatul Unit care se retrage. Scrisoarea prezintă demisia de la o dată precizată, cere societății să anunțe Companies House în 14 zile pe formularul TM01 și să își actualizeze evidențele și arată că demisia din funcția de director nu încheie, prin ea însăși, un loc de muncă sau o participație. Potrivit statutului-model, demisia produce efecte cum prevede, odată primită de societate. O societate trebuie să aibă cel puțin un director persoană fizică, așa că directorul unic își asigură mai întâi un înlocuitor.