Protokół zgromadzenia wspólników S.L. w sprawie odwołania i powołania zarządu (Hiszpania)
1,38 €Wypełnij online za darmo — płacisz tylko za pobranie
Pytania: 29 · ok. 12 min
Ten dokument jest w języku hiszpańskim
Pobierany PDF jest w języku hiszpańskim — w tym języku się go składa, dlatego nie jest tłumaczony. Wszystko na tej stronie ma wyjaśnić, co w nim jest.
Wypełnij formularz
Twoje odpowiedzi zostają na tym urządzeniu przez 7 dni lub do czasu, aż je usuniesz.
- Pobierasz od razu po płatności
- Zapasowy link wysyłamy e-mailem
- Bez zakładania konta
Dla wspólników hiszpańskiej spółki z o.o., którzy zmieniają członka zarządu: hiszpański protokół zgromadzenia (z udziałem wszystkich wspólników albo zwołanego) z odwołaniem, jeśli jest, i powołaniem, zaświadczenie o protokole wystawione przez osobę uprawnioną oraz przyjęcie funkcji podpisane przez nową osobę. Powołanie zgłasza się do Registro Mercantil w ciągu dziesięciu dni od przyjęcia funkcji (art. 215 hiszpańskiej ustawy o spółkach kapitałowych), z podpisami poświadczonymi notarialnie. Po hiszpańsku.
- Do użytku w kraju: Hiszpania
- Ostatnia aktualizacja: 20 października 2026
Opublikowane przezDocMuse
Kiedy przyda Ci się ten dokument
- Wspólnicy Twojej spółki w Hiszpanii chcą zmienić członka zarządu.
- Dotychczasowy członek zarządu hiszpańskiej spółki odchodzi i trzeba powołać nową osobę.
- Sprzedajesz udziały w spółce w Hiszpanii, a kupujący przejmuje zarządzanie.
- Potrzebujesz protokołu zgromadzenia z powołaniem nowego zarządu, by zgłosić zmianę do rejestru.
Co wypełniasz
Dane, o które prosi dokument.
- Firma spółki
- NIF spółki (hiszpański numer podatkowy)
- Obecna siedziba spółki
- Dane wpisu do hiszpańskiego rejestru handlowego (rejestr, tom, karta, arkusz)
- Rodzaj zgromadzenia wspólników
- Miejsce zgromadzenia
- Data zebrania
- Godzina zebrania
- Przewodniczący
- Sekretarz
- Kapitał obecny lub reprezentowany (procent)
- Zwołanie: data i sposób (jeśli zgromadzenie zwołano)
- Odwoływany członek zarządu (jeśli jest)
- DNI lub NIE odwoływanego członka zarządu (hiszpański numer identyfikacyjny)
- Funkcja, z której się odwołuje
- Funkcja, na którą się powołuje (np. jedyny członek zarządu)
- Powoływany członek zarządu
- DNI lub NIE powoływanego członka zarządu (hiszpański numer identyfikacyjny)
- Adres powoływanego członka zarządu
- Osoba wystawiająca zaświadczenie
- Głosy za, przeciw i wstrzymujące się (w % kapitału)
- DNI lub NIE osoby poświadczającej (hiszpański numer identyfikacyjny)
- Funkcja osoby poświadczającej (np. jedyny członek zarządu)
- Druga osoba podpisująca lub zatwierdzająca (jeśli potrzebna)
- Funkcja drugiej osoby (np. przewodniczący rady)
- DNI lub NIE drugiej osoby (hiszpański numer identyfikacyjny)
- Miejscowość
- Data
- Data przyjęcia funkcji
Najczęstsze pytania
- W jakim terminie i jak wpisuje się nowego członka zarządu do hiszpańskiego Registro Mercantil?
- Powołanie jest skuteczne od przyjęcia funkcji i trzeba je zgłosić do wpisu w ciągu następnych dziesięciu dni (art. 214.3 i 215 hiszpańskiej ustawy o spółkach kapitałowych). Wpisuje się je na podstawie zaświadczenia o uchwale z podpisami poświadczonymi notarialnie albo aktu notarialnego (art. 142 hiszpańskiego rozporządzenia o rejestrze handlowym). Poświadczenie i akt należą do notariusza; ten dokument jest zaświadczeniem, które się mu przedstawia.
- Czy uchwałę może poświadczyć osoba dopiero co powołana do zarządu?
- Tak, ale wtedy hiszpański Registro Mercantil dokona wpisu tylko wtedy, gdy dołączy się urzędowe zawiadomienie poprzedniej wpisanej osoby o powołaniu, doręczone na jej adres (art. 111 hiszpańskiego rozporządzenia o rejestrze handlowym), na przykład protokołem notarialnym. Jeśli poświadcza osoba z już wpisaną funkcją, która ją zachowuje, takie zawiadomienie nie jest potrzebne.
- Czy zgromadzenie może odwołać członka zarządu, choć odwołania nie ma w porządku obrad?
- Tak: według prawa hiszpańskiego zgromadzenie może odwołać członków zarządu w każdej chwili, nawet jeśli odwołania nie ma w porządku obrad (art. 223.1 hiszpańskiej ustawy o spółkach kapitałowych). Czy to samo zgromadzenie może powołać następcę bez zapowiedzi, jest sporne, dlatego przy zwołaniu porządek obrad powinien obejmować odwołanie i powołanie. Na zgromadzeniu wszystkich wspólników porządek obrad przyjmują oni jednomyślnie.
- Czy ten protokół nadaje się dla jednoosobowej hiszpańskiej spółki z o.o. (S.L.U.)?
- Nie w tej postaci. W S.L.U. jedyny wspólnik wykonuje kompetencje zgromadzenia, a jego decyzje zapisuje się w protokole podpisanym przez niego lub jego przedstawiciela (art. 15 hiszpańskiej ustawy o spółkach kapitałowych). Ten protokół jest przeznaczony dla zgromadzenia kilku wspólników, z przewodniczącym, sekretarzem i głosowaniem; S.L.U. potrzebuje protokołu decyzji jedynego wspólnika.
Jak możesz podpisać ten dokument
- Wydrukuj go i podpisz odręcznie. Miejsca na podpis w dokumencie celowo zostają puste — podpisz się na nich długopisem.
- Podpisz go samodzielnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeśli masz już podpis kwalifikowany — Certum, Szafir, EuroCert, ZealiD albo innego kwalifikowanego dostawcy z unijnej listy zaufanych dostawców, na karcie, tokenie USB, w aplikacji mobilnej lub w chmurze — nasz przewodnik po podpisywaniu wyjaśnia krok po kroku, jak podpisać właśnie ten plik, nie unieważniając podpisu. Profil Zaufany i podpis osobisty tu nie wystarczą. Pomoc krok po kroku i sprawdzenie, czy się udało
DocMuse sprzedaje dokumenty, a nie porady prawne. Przyjęcie dokumentu zawsze zależy od zasad odbiorcy i prawa, które go obowiązuje.
Podobne dokumenty
- Przypomnienie o zapłacie przeterminowanej faktury (Hiszpania)
Dla osoby samozatrudnionej lub firmy w Hiszpanii z niezapłaconą fakturą po terminie: uprzejme hiszpańskie przypomnienie wskazujące fakturę, kwotę i termin, z prośbą o zapłatę lub potwierdzenie, jeśli już zapłacono, oraz z informacją, że od terminu płatności biegną odsetki i koszty odzyskiwania z hiszpańskiej ustawy 3/2004. Wysyłane e-mailem albo, dla dowodu treści, burofaksem; jeśli zapłata nie nastąpi, kolejnym krokiem jest wezwanie z zaproszeniem do negocjacji. Po hiszpańsku.
- Pełna faktura w PDF dla samozatrudnionych i firm (Hiszpania)
Hiszpańska agencja podatkowa udostępnia na swojej stronie bezpłatną aplikację do fakturowania (VERI*FACTU); DocMuse nie jest do tego potrzebny. Dla osoby samozatrudnionej lub firmy w Hiszpanii, która wystawia faktury bez programu: hiszpańska faktura z treścią z art. 6 dekretu królewskiego 1619/2012, VAT, IGIC na Wyspach Kanaryjskich lub IPSI w Ceucie i Melilli oraz potrącenie. Przy programie od 2027 r. obowiązuje Verifactu; w Kraju Basków TicketBAI. Po hiszpańsku.
- Faktura korygująca w PDF (Hiszpania)
Hiszpańska agencja podatkowa udostępnia na swojej stronie bezpłatną aplikację do fakturowania (VERI*FACTU); DocMuse nie jest do tego potrzebny. Dla osoby samozatrudnionej lub firmy w Hiszpanii, która fakturuje bez programu i musi poprawić fakturę: hiszpańska faktura korygująca z art. 15 dekretu królewskiego 1619/2012, w osobnej serii, ze wskazaniem korygowanej faktury, przyczyny i kwot w formie różnicy lub zastąpienia; VAT, IGIC na Wyspach Kanaryjskich lub IPSI. Po hiszpańsku.
- Wezwanie do zapłaty faktur między firmami burofaksem (Hiszpania)
Dla osoby samozatrudnionej lub firmy, której inna firma w Hiszpanii nie płaci faktur: hiszpańskie wezwanie do zapłaty należności głównej, odsetek za opóźnienie i 40 euro za fakturę z hiszpańskiej ustawy 3/2004, z zaproszeniem do negocjacji w ciągu trzydziestu dni, którego ustawa organiczna 1/2025 wymaga przed pozwem, także w postępowaniu upominawczym (monitorio). Wysyłane burofaksem z poświadczeniem treści i potwierdzeniem odbioru, który dowodzi, co i kiedy wysłano. Po hiszpańsku.
- Pismo o rozwiązaniu umowy o usługi lub dostawy między firmami (Hiszpania)
Dla firmy lub osoby samozatrudnionej w Hiszpanii, która kończy umowę o usługi lub dostawy z inną firmą: hiszpańskie pismo zawiadamiające o rozwiązaniu, ze wskazaniem podstawy (uprawnienia do rozwiązania lub odstąpienia z umowy albo niewykonania przez drugą stronę z art. 1124 hiszpańskiego kodeksu cywilnego), datą skutku i prośbą o zwrot materiałów oraz ostatnią fakturę. Wysyłane burofaksem z poświadczeniem treści i potwierdzeniem odbioru. Po hiszpańsku.
- Wzajemna umowa o zachowaniu poufności (NDA) (Hiszpania)
Dla dwóch firm lub profesjonalistów w Hiszpanii, które przed współpracą, inwestycją, sprzedażą lub projektem wymienią poufne informacje: hiszpańska umowa wzajemna z celem, tym, co jest, a co nie jest poufne, obowiązkami, czasem ich trwania po zakończeniu współpracy, zwrotem materiałów, tajemnicą przedsiębiorstwa z hiszpańskiej ustawy 1/2019 i, jeśli uzgodniono, karą umowną słownie i liczbowo. Podpisywana w dwóch egzemplarzach. Po hiszpańsku.