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Procès-verbal d’assemblée d’une SL pour la révocation et la nomination d’un administrateur (Espagne)
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29 questions · environ 12 min
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Pour les associés d’une société espagnole à responsabilité limitée qui changent d’administrateur : un procès-verbal espagnol de l’assemblée générale (universelle ou convoquée) avec la révocation éventuelle et la nomination, le certificat du procès-verbal par la personne habilitée et l’acceptation de la fonction signée par la personne nommée. La nomination est présentée au Registro Mercantil dans les dix jours suivant l’acceptation (art. 215 de la loi espagnole sur les sociétés de capitaux), signatures légalisées par un notaire. En espagnol.
- Pays d’utilisation : Espagne
- Dernière mise à jour : 20 octobre 2026
Publié parDocMuse
Quand utiliser ce document
- Les associés de votre société en Espagne veulent changer d’administrateur.
- L’administrateur de votre SL espagnole s’en va et les associés doivent nommer quelqu’un d’autre.
- Vous vendez vos parts d’une société en Espagne et l’acheteur reprend la gestion.
- Il vous faut le procès-verbal de l’assemblée sur le nouvel administrateur pour faire inscrire le changement.
Ce que vous remplissez
Les informations demandées par le document.
- Nom de la société
- NIF de la société (numéro fiscal espagnol)
- Siège social actuel de la société
- Inscription au registre du commerce espagnol (registre, tome, folio, feuille)
- Type d’assemblée générale
- Lieu de l’assemblée
- Date de l’assemblée
- Heure de l’assemblée
- Président de séance
- Secrétaire de séance
- Capital présent ou représenté (pourcentage)
- Convocation : date et moyen (si l’assemblée a été convoquée)
- Administrateur révoqué (le cas échéant)
- DNI ou NIE de l’administrateur révoqué (numéro d’identification espagnol)
- Fonction dont la personne est révoquée
- Fonction pour laquelle la personne est nommée (par ex. administrateur unique)
- Administrateur nommé
- DNI ou NIE de l’administrateur nommé (numéro d’identification espagnol)
- Domicile de l’administrateur nommé
- Personne qui délivre le certificat
- Votes pour, contre et abstentions (en % du capital)
- DNI ou NIE de la personne qui certifie (numéro d’identification espagnol)
- Fonction de la personne qui certifie (par ex. administrateur unique)
- Seconde personne qui signe ou vise (si nécessaire)
- Fonction de la seconde personne (par ex. présidence du conseil)
- DNI ou NIE de la seconde personne (numéro d’identification espagnol)
- Ville
- Date
- Date d’acceptation de la fonction
Questions fréquentes
- Dans quel délai et comment le nouvel administrateur est-il inscrit au Registro Mercantil espagnol ?
- La nomination prend effet à l’acceptation et doit être présentée à l’inscription dans les dix jours suivants (art. 214.3 et 215 de la loi espagnole sur les sociétés de capitaux). Elle s’inscrit sur le certificat de la décision avec signatures légalisées par un notaire, ou par acte notarié (art. 142 du règlement espagnol du registre du commerce). La légalisation et l’acte relèvent du notaire ; ce document est le certificat qu’on lui présente.
- La personne qui vient d’être nommée peut-elle certifier elle-même la décision ?
- Oui, mais le Registro Mercantil espagnol n’inscrit alors que si l’on joint la notification formelle de la nomination à l’ancien titulaire inscrit de la fonction, à son domicile (art. 111 du règlement espagnol du registre du commerce), par exemple par acte notarié. Si la personne qui certifie a déjà une fonction inscrite et la conserve, cette notification n’est pas nécessaire.
- L’assemblée peut-elle révoquer l’administrateur même si la révocation n’est pas à l’ordre du jour ?
- Oui : en droit espagnol, l’assemblée générale peut révoquer les administrateurs à tout moment, même si la révocation ne figure pas à l’ordre du jour (art. 223.1 de la loi espagnole sur les sociétés de capitaux). La nomination d’un remplaçant par la même assemblée sans annonce préalable est discutée ; si l’assemblée est convoquée, l’ordre du jour devrait donc comprendre la révocation et la nomination. Dans une assemblée universelle, les associés acceptent l’ordre du jour à l’unanimité.
- Ce procès-verbal convient-il à une SL espagnole unipersonnelle (S.L.U.) ?
- Pas en l’état. Dans une S.L.U., l’associé unique exerce les compétences de l’assemblée générale, et ses décisions sont consignées dans un procès-verbal signé par lui ou par son représentant (art. 15 de la loi espagnole sur les sociétés de capitaux). Ce procès-verbal est écrit pour une assemblée de plusieurs associés, avec présidence, secrétariat et vote ; une S.L.U. a besoin d’un procès-verbal des décisions de l’associé unique.
Comment signer ce document
- Imprimez-le et signez-le à la main. Les lignes de signature du document sont volontairement laissées vides – signez-les à l’encre.
- Signez-le vous-même avec une signature électronique qualifiée. Si vous disposez déjà d’une signature qualifiée – Evrotrust, B-Trust, StampIT, ZealiD ou tout prestataire qualifié inscrit sur la liste de confiance de l’UE, sur une carte, une clé USB, dans une application mobile ou dans le cloud –, notre guide de signature explique pas à pas comment signer ce fichier précis sans l’invalider. Aide pas à pas et vérification du résultat
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