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Décision des administrateurs nommant un nouvel administrateur, avec son consentement (Royaume-Uni)
Angleterre, Irlande du Nord, Écosse et Pays de Galles · en anglais
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13 questions · environ 5 min
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Pour le conseil d’une société privée à responsabilité limitée au Royaume-Uni qui nomme un nouvel administrateur (director). La décision écrite des administrateurs consigne la nomination, sa date d’effet et la personne chargée de la déclarer à Companies House, et le nouvel administrateur signe son consentement à exercer la fonction. Depuis le 18 novembre 2025, il doit d’abord faire vérifier son identité par Companies House et transmettre son code personnel à la société, qui déclare la nomination sur le formulaire AP01, en ligne, dans les 14 jours. La décision est conservée dans les registres.
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- Dernière mise à jour : 28 octobre 2026
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Quand utiliser ce document
- Votre société au Royaume-Uni nomme un nouvel administrateur et le conseil veut le consigner par écrit.
- Un associé entre au conseil et il vous faut son accord signé pour exercer la fonction.
- L’administrateur unique veut un second administrateur avant de prendre du recul.
- Vous voulez une décision du conseil et l’accord du nouvel administrateur avant de déclarer la nomination à Companies House.
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- Administrateur chargé du dépôt à Companies House
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- Nom d’un administrateur signataire (le seul, s’il n’y en a qu’un)
- Nom d’un deuxième administrateur signataire
- Code personnel Companies House du nouvel administrateur
Questions fréquentes
- Un nouvel administrateur doit-il faire vérifier son identité avant sa nomination au Royaume-Uni ?
- Oui. Depuis le 18 novembre 2025, le nouvel administrateur fait vérifier son identité par Companies House, en ligne ou par un agent agréé, avant que la nomination puisse être enregistrée. La vérification lui donne un code personnel, que la société indique en déclarant la nomination sur le formulaire AP01. Les administrateurs déjà en fonction avant cette date se font vérifier d’ici la prochaine déclaration annuelle (confirmation statement) de la société.
- Qui peut nommer un administrateur d’une société privée à responsabilité limitée ?
- Selon les statuts types, soit les associés par résolution ordinaire, soit les administrateurs par décision des administrateurs. Une société dotée de ses propres statuts ou d’un pacte d’associés peut prévoir d’autres règles : vérifiez-les d’abord. Un administrateur doit avoir au moins 16 ans, et une société privée doit toujours avoir au moins un administrateur personne physique.
- Comment les associés peuvent-ils plutôt révoquer un administrateur d’une société britannique ?
- Par résolution ordinaire en assemblée générale, en vertu de la section 168 du Companies Act 2006, après un préavis spécial de 28 jours adressé à la société ; l’administrateur a le droit d’être entendu, et une résolution écrite ne peut pas servir. Les étapes étant strictes et l’administrateur pouvant être aussi salarié ou associé, faites-vous conseiller avant de commencer. Ce document ne couvre que la nomination.
Comment signer ce document
- Imprimez-le et signez-le à la main. Les lignes de signature du document sont volontairement laissées vides – signez-les à l’encre.
- Signez-le vous-même avec une signature électronique qualifiée. Si vous disposez déjà d’une signature qualifiée – Evrotrust, B-Trust, StampIT, ZealiD ou tout prestataire qualifié inscrit sur la liste de confiance de l’UE, sur une carte, une clé USB, dans une application mobile ou dans le cloud –, notre guide de signature explique pas à pas comment signer ce fichier précis sans l’invalider. Aide pas à pas et vérification du résultat
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