DocMuse est un service privé et payant, exploité par The Muse Technology EOOD (Bulgarie). Ce n’est pas un site de l’administration française et nous ne sommes liés à aucune administration.
Résolution des associés nommant un membre du directoire (Pologne)
Publié parDocMuse
Ce document est en polonais
Le PDF que vous téléchargez est en polonais – c’est la langue dans laquelle il doit être déposé, il n’est donc pas traduit. Tout le contenu de cette page sert à vous expliquer ce qu’il contient.
Une résolution de l’assemblée des associés d’une SARL polonaise nommant un membre du directoire (zarząd) : identité et PESEL de la personne, fonction, mandat, date d’effet, vote à bulletin secret et résultat, signatures du président et du secrétaire. Elle rappelle que le changement est déclaré au KRS dans les 7 jours avec le consentement et l’adresse de notification de la personne nommée – la déclaration correspondante est un document distinct du catalogue.
- Pays d’utilisation : Pologne
- Dernière mise à jour : 5 octobre 2026
Quand utiliser ce document
- Les associés de votre SARL en Pologne veulent nommer un nouveau membre de la direction.
- Un membre de la direction est parti et la société doit nommer quelqu’un à sa place.
- Un nouveau dirigeant arrive dans la société et il vous faut la résolution pour la déclaration au KRS.
- Vous voulez une résolution écrite des associés nommant une personne à la direction de la société.
Ce que vous remplissez
Les informations demandées par le document.
- Numéro de la résolution
- Nom de la société
- Numéro KRS de la société
- Date
- Gérant
- Numéro PESEL du membre du conseil d’administration
- Fonction au sein du conseil
- Durée du mandat du gérant
- Date d’entrée en vigueur
- Ville
- Résultat du vote
- Président de séance
- Secrétaire de séance
Aperçu
Ce document est établi pour vous. Vos réponses y sont saisies et le PDF final vous appartient.
Questions fréquentes
- Qui nomme un membre du directoire d’une SARL polonaise ?
- Les associés, par résolution, sauf disposition contraire des statuts – ceux-ci peuvent, par exemple, confier ce droit à un conseil de surveillance ou à un associé désigné (art. 201 § 4 du Code polonais des sociétés commerciales). En assemblée, les élections ont lieu à bulletin secret (art. 247 § 2) ; sans assemblée, la résolution peut être adoptée par écrit si tous les associés acceptent la décision ou le vote par écrit (art. 227 § 2).
- Quand un nouveau membre du directoire doit-il être déclaré au KRS ?
- Dans les 7 jours suivant la nomination (art. 22 de la loi polonaise sur le Registre judiciaire national), en ligne via le Portail des registres judiciaires. La résolution est jointe avec le consentement et l’adresse de notification de la personne nommée, sauf si celle-ci signe la demande ou si le consentement figure au procès-verbal. Le membre exerce ses fonctions dès sa nomination – l’inscription ne fait que rendre le changement public.
- Qui ne peut pas être membre du directoire d’une société polonaise ?
- Une personne qui n’a pas la pleine capacité juridique, ainsi que toute personne définitivement condamnée pour les infractions énumérées à l’art. 18 § 2 du Code polonais des sociétés commerciales – notamment contre la fiabilité des documents, contre les biens et contre les échanges économiques –, en principe pendant 5 ans à compter du jour où le jugement est devenu définitif, mais pas moins de 3 ans après l’exécution de la peine (art. 18 § 3). Le tribunal du registre consulte lui-même le casier judiciaire national, et une personne frappée d’interdiction est radiée du registre.
Comment signer ce document
- Imprimez-le et signez-le à la main. Les lignes de signature du document sont volontairement laissées vides – signez-les à l’encre.
- Signez-le vous-même avec une signature électronique qualifiée. Si vous disposez déjà d’une signature qualifiée – Evrotrust, B-Trust, StampIT, ZealiD ou tout prestataire qualifié inscrit sur la liste de confiance de l’UE, sur une carte, une clé USB, dans une application mobile ou dans le cloud –, notre guide de signature explique pas à pas comment signer ce fichier précis sans l’invalider. Aide pas à pas et vérification du résultat
DocMuse vend des documents, pas des conseils juridiques. L’acceptation dépend toujours des règles du destinataire et du droit applicable localement.
Documents similaires
- Procès-verbal d’une assemblée annuelle des associés avec résolutions (Pologne)
Le procès-verbal de l’assemblée annuelle des associés d’une SARL polonaise avec les trois résolutions qu’exige l’art. 231 du Code polonais des sociétés commerciales : approbation des comptes annuels et du rapport de gestion, affectation du bénéfice ou couverture de la perte, et quitus aux membres du directoire. Il consigne l’élection du président, le quorum, l’ordre du jour et les votes. L’assemblée doit se tenir dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice.
- Accord de confidentialité réciproque – umowa o zachowaniu poufności (Pologne)
Un accord de confidentialité réciproque (NDA) pour deux entreprises en pourparlers sur une coopération, un investissement ou une opération : objet, définition des informations confidentielles liée au secret des affaires en droit polonais, exceptions, règles d’accès et de protection, restitution des documents, durée après les pourparlers, et pénalité contractuelle avec droit à des dommages au-delà. Il n’oblige à rien signer d’autre.
- Mise en demeure de payer entre entreprises (Pologne)
La mise en demeure d’une entreprise créancière à un partenaire commercial pour des factures impayées : principal, liste des factures, intérêts légaux de retard dans les transactions commerciales et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement – l’équivalent de 40, 70 ou 100 euros par paiement –, délai et compte. C’est la tentative de règlement amiable sur laquelle le tribunal s’interroge lors d’une action (art. 187 § 1, point 3, du Code de procédure civile polonais).
- Consentement à la nomination au directoire, avec adresse de notification (Pologne)
La déclaration d’une personne nommée au directoire d’une société polonaise, jointe à la demande au KRS : consentement à la nomination et à la fonction, adresse de notification exigée par l’art. 19a de la loi polonaise sur le Registre judiciaire national, et déclaration qu’aucune interdiction de l’art. 18 du Code polonais des sociétés commerciales ne s’applique. Le consentement n’est pas requis si la personne signe elle-même la demande ou s’il figure au procès-verbal de l’organe qui la nomme.
- Résolution du directoire changeant l’adresse d’une société (Pologne)
Une résolution du directoire (zarząd) d’une SARL polonaise (sp. z o.o.) déplaçant son adresse dans la ville de son siège : numéro de la résolution, dénomination et numéro KRS, nouvelle adresse, date d’effet, vote et signatures des membres du directoire. Les statuts ne mentionnent que la ville ; ni assemblée des associés ni notaire ne sont donc nécessaires – mais le changement doit être déclaré au KRS dans les 7 jours, et uniquement en ligne.
- Contrat d’ouvrage – umowa o dzieło (Pologne)
Un contrat polonais pour un résultat précis et vérifiable – un projet, un texte, un logiciel, un objet : l’ouvrage et ses exigences, le délai, un prix forfaitaire en lettres, la réception par procès-verbal, la correction des défauts et la garantie, le droit de résilier en cas de retard, et la cession des droits d’auteur sur les modes d’exploitation désignés. Il rappelle au client professionnel la déclaration à la ZUS sur le formulaire RUD.