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Procès-verbal d’une assemblée annuelle des associés avec résolutions (Pologne)
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Le procès-verbal de l’assemblée annuelle des associés d’une SARL polonaise avec les trois résolutions qu’exige l’art. 231 du Code polonais des sociétés commerciales : approbation des comptes annuels et du rapport de gestion, affectation du bénéfice ou couverture de la perte, et quitus aux membres du directoire. Il consigne l’élection du président, le quorum, l’ordre du jour et les votes. L’assemblée doit se tenir dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice.
- Pays d’utilisation : Pologne
- Dernière mise à jour : 6 octobre 2026
Quand utiliser ce document
- Votre SARL en Pologne doit tenir son assemblée annuelle des associés pour approuver les comptes.
- Les associés doivent décider de l’affectation du bénéfice ou de la couverture d’une perte.
- Les associés doivent voter le quitus des membres de la direction pour l’exercice écoulé.
- Vous voulez un procès-verbal d’assemblée annuelle prêt à remplir, avec les résolutions requises et les votes.
Ce que vous remplissez
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- Résultat du vote – comptes annuels
- Affectation du bénéfice ou couverture de la perte
- Résultat du vote – affectation du résultat
- Membres du conseil ayant reçu quitus
- Résultat du vote – quitus
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Aperçu
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Questions fréquentes
- Quand une SARL polonaise doit-elle tenir son assemblée annuelle des associés ?
- Dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice – au plus tard le 30 juin pour un exercice calendaire (art. 231 § 1 du Code polonais des sociétés commerciales). L’assemblée approuve les comptes annuels et le rapport de gestion, statue sur le bénéfice ou la perte et donne quitus (§ 2). Le directoire établit les comptes annuels eux-mêmes dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice (art. 52, al. 1, de la loi polonaise sur la comptabilité).
- Où déposer les comptes annuels après l’assemblée des associés ?
- Dans le Répertoire des documents financiers du KRS, dans les 15 jours suivant l’approbation (art. 69, al. 1, de la loi polonaise sur la comptabilité), avec la résolution d’approbation et la résolution sur le bénéfice ou la perte. Le dépôt se fait en ligne ; une résolution établie sur papier est déposée sous forme de scan, qui doit porter en 2026 la signature qualifiée, de confiance ou personnelle d’une personne habilitée (art. 19e de la loi polonaise sur le Registre judiciaire national).
- Un associé membre du directoire vote-t-il sur son propre quitus ?
- Non. Un associé ne peut voter, ni personnellement ni par mandataire, sur les résolutions concernant sa propre responsabilité envers la société, y compris le quitus (art. 244 du Code polonais des sociétés commerciales). Dans une société à associé unique où celui-ci est aussi membre du directoire, il n’y a en pratique personne pour l’accorder – un point discuté dans la doctrine juridique polonaise.
Comment signer ce document
- Imprimez-le et signez-le à la main. Les lignes de signature du document sont volontairement laissées vides – signez-les à l’encre.
- Signez-le vous-même avec une signature électronique qualifiée. Si vous disposez déjà d’une signature qualifiée – Evrotrust, B-Trust, StampIT, ZealiD ou tout prestataire qualifié inscrit sur la liste de confiance de l’UE, sur une carte, une clé USB, dans une application mobile ou dans le cloud –, notre guide de signature explique pas à pas comment signer ce fichier précis sans l’invalider. Aide pas à pas et vérification du résultat
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